Lừa hơn $400,000, nhân viên nhà băng ở Phú Quốc bị bắt

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Nghi can Lê Văn Đức, 36 tuổi, nhân viên tín dụng của một ngân hàng tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bị bắt với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 10 tỷ đồng ($406,339).

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 28 Tháng Chín, do thiếu nợ nhiều người với số tiền rất lớn, nghi can Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để lấy tiền trả nợ.

Hồi giữa Tháng Giêng, nghi can Đức nói với bà TTH ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, rằng có khách hàng của mình đang cần vay 2.5 tỷ đồng ($101,584) để “đáo hạn ngân hàng” và hứa hẹn với bà này “trong vòng ba ngày sẽ trả lại tiền.”

Khái niệm “đáo hạn ngân hàng” là để chỉ việc hứa hẹn trả lãi suất cao cho những người cho mượn tiền để trả các khoản vay ngân hàng khi đến hạn chót.

Để bà H. tin tưởng, nghi can Đức nhờ ông NTC, bạn mình, đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, đến gặp bà này.

Sau khi nhận tiền, ông C. chuyển lại cho nghi can Đức trả nợ.

Vài ngày sau, nghi can Đức lại báo bà H. rằng có khách hàng làm ở cơ quan nhà nước đang cần vay 3 tỷ đồng ($121,901) để “đáo hạn ngân hàng.”

Lúc này, ông PUĐ, một người bạn khác của nghi can, đóng giả làm khách hàng, đến gặp bà H. để nhận tiền.

Sau đó, nghi can Đức cùng hai ông Đ. và C. đến gặp bà H. thừa nhận sự việc và xin bà này cho thời gian để thu xếp trả lại khoản nợ.
Tuy nhiên, nghi can Đức nhiều lần hứa lèo và không trả nợ nên bị bà H. báo công an.

Ngoài bà TTH, khi bị bắt, nghi can Lê Văn Đức còn thừa nhận chiếm đoạt của nhiều người khác ở Phú Quốc tổng cộng 10 tỷ đồng.

Trong một chiêu thức lừa đảo tương tự, báo Thanh Niên hồi Tháng Năm đưa tin, bị cáo Trần Thị Thanh Tiền, 45 tuổi, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, bị kết án 14 năm tù với cáo buộc lừa đảo vay tiền “đáo hạn ngân hàng,” chiếm đoạt 2.1 tỷ đồng ($82,628).

Theo cáo trạng, trong hai năm 2019-2021, do làm ăn thua lỗ và nợ nần, bị cáo Tiền nảy sinh ý định lừa tiền người khác.

Bị cáo Tiền nói dối với ông TU, đồng nghiệp cũ, rằng mình quen biết cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tam Bình và đang cần nguồn vốn cho vay nhằm làm dịch vụ “đáo hạn ngân hàng.”

Tin lời nữ bị cáo, ông U. giới thiệu một người em họ là ông TSNR cho bà này vay tổng cộng 6.3 tỷ đồng ($247,884).

Sau đó, bị cáo Tiền đã trả lại một phần tiền cho ông R. và còn nợ 2.1 tỷ đồng cho đến ngày bị bắt giam.

Bản tin cho hay, tại phiên tòa, bị cáo Tiền được ghi nhận “không thành khẩn khai báo” nên bị Hội Đồng Xét Xử tuyên mức án nêu trên. (N.H.K) [qd]