Báo Người Việt Kênh Tin Tức Thời Sự Văn Nghệ
SINGAPORE (NV) – Một người đàn ông có cả quốc tịch Việt Nam lẫn Hoa Kỳ bị buộc tội rửa tiền vì dính líu tới chuyển khoản hơn $8 triệu (10.4 triệu đô la Singapore).
Nguyễn Duy Khiêm, 61 tuổi, bị buộc tội rửa tiền vào ngày 12 Tháng Chín, theo The Straits Times.
Sau khi điều tra, cảnh sát phát giác ra rằng vào năm 2019, Khiêm bị cáo buộc dàn xếp cho hai phụ nữ Việt Nam thành lập các công ty Kaloca Asia và Wellington York Partners tại Singapore và cũng mở các trương mục nhà băng cho hai công ty này.
Hai người phụ nữ, được nhận dạng là Hoàng Đình Phương Thảo và bà Hoàng Thị Thúy Hằng, chưa bị buộc tội.
Hai trương mục nhà băng được cho là do Khiêm kiểm soát, nhận được tổng cộng hơn $8 triệu từ Tháng Mười Hai 2019 tới Tháng Mười 2020.
Theo các bản cáo trạng, một trong số đó là khoản tiền có được từ hành vi phạm tội của một người tên David Edwards.
Cảnh sát cho biết số tiền này bị tố cáo có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo đầu tư tại ngoại quốc.
Cảnh sát nói thêm rằng họ có lập trường nghiêm minh trước bất kỳ cá nhân nào tham gia vào hoạt động rửa tiền và sẽ thực hiện hành động thực thi công lực cứng rắn.
Bị cáo đang được tại ngoại với số tiền thế chân là $120,000 và dự kiến sẽ phải tiếp tục hầu tòa vào ngày 10 Tháng Mười.
Nếu bị kết tội cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có thể lãnh án tù tới 10 năm cùng số tiền phạt $500,000. (TTHN)