Báo Người Việt Kênh Tin Tức Thời Sự Văn Nghệ
LAS VEGAS, Nevada (NV) – Công ty sòng bạc Wynn Resorts Ltd. đồng ý trả $130 triệu cho các cơ quan liên bang và thừa nhận rằng họ đã để cho các doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển tiền trên khắp thế giới hòng luân chuyển tiền bạc cho những người đánh bài tại khu nghỉ dưỡng hàng đầu tiểu bang trên Las Vegas Strip, ABC đưa tin.
Công ty cho biết họ đạt được một thỏa thuận không truy tố vào Thứ Sáu, 6 Tháng Chín, với một số tiền tiêu biểu được Bộ Tư Pháp xác định là “số tiền liên quan tới các giao dịch đang được kiểm xét” tại khu nghỉ dưỡng Wynn Las Vegas.
Trong các tuyên bố trước giới truyền thông và Ủy Ban Chứng Khoán và Thị Trường liên bang SEC, công ty cho biết số tiền đó không là tiền phạt đồng thời những tình tiết bị phát giác trong vụ án kéo dài một thập niên qua không phải là rửa tiền.
Biện Lý Hoa Kỳ Tara McGrath làm việc tại San Diego cho biết thỏa thuận này cho thấy các sòng bạc phải chịu trách nhiệm nếu họ để khách hàng ngoại quốc qua mặt luật pháp Hoa Kỳ. Bà cho biết $130 triệu được cho là khoản tịch thu lớn nhất tại một sòng bạc “dựa trên việc thừa nhận hành vi phạm tội hình sự sai trái.”
Wynn Resorts cho biết họ lập tức cắt đứt quan hệ với tất cả những cá nhân và doanh nghiệp dính dáng tới “giao dịch phức tạp” được thực hiện tại ngoại quốc theo mô tả của chính phủ.
“Một số người từng là nhân viên tại công ty tiếp tay với các doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm cả chính sách nội bộ lẫn luật pháp của công ty, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều đó,” Wynn Resorts nói với hãng tin AP trong một tuyên bố hôm Thứ Bảy.
Bộ Tư Pháp nêu chi tiết trong thông cáo báo chí một số phương pháp được Wynn Las Vegas và những người ở Trung Quốc cũng như các quốc gia khác dùng để chuyển tiền qua lại.
Trong đó có một chiêu trò được gọi là “Tiền Lò Cò,” liên quan tới một đại lý chuyển tiền không có giấy phép, dùng nhiều trương mục nhà băng ngoại quốc cùng lúc để chuyển tiền cho sòng bạc, giúp một khách hàng nào đó không thể có tiền mặt tại Hoa Kỳ sử dụng số tiền này.
Bộ Tư Pháp cho biết có một người, bắt tay với sòng bạc như một đại lý độc lập, thực hiện hơn 200 lần chuyển tiền trị giá gần $18 triệu thông qua các trương mục nhà băng do Wynn Las Vegas “hoặc các thực thể liên quan” kiểm soát, thay mặt cho hơn 50 khách hàng ngoại quốc tham gia đánh bài tại sòng bạc.
Wynn Resorts cho biết thỏa thuận giữa công ty và chính phủ là bước cuối cùng trong nỗ lực kéo dài sáu năm liền nhằm “chấm dứt triệt để các vấn đề chưa giải quyết và tập trung vào tương lai.” Hồ sơ SEC lưu ý rằng cuộc điều tra bắt đầu vào khoảng năm 2014.
Hồ sơ không nêu danh cựu tổng giám đốc Steve Wynn. Nhưng từ năm 2018, công ty chủ quản sòng bạc Wynn Resorts vướng vào vòng lao lý liên quan tới việc Steve cất bước ra đi sau khi bị tố cáo về hành vi tình dục sai trái chống lại ông, Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ bê bối.
Các luật sư đại diện cho Wynn tại Las Vegas không trả lời các tin nhắn liên quan tới thỏa thuận của công ty hôm Thứ Bảy.
Wynn, năm nay 82 tuổi và đang sinh sống tại Florida, cho biết ông không còn mối liên hệ nào với công ty cùng tên. Ông liên tục chối bỏ hành vi tình dục sai trái.
Tỷ phú kiêm nhà phát triển một đế chế sòng bạc sang trọng tại Las Vegas, Massachusetts, Mississippi và khu vực cờ bạc của dân Trung Quốc tại Macao, từ chức khỏi Wynn Resorts sau khi các tin tức được công bố, đồng thời thoái vốn khỏi cổ phiếu của công ty và rời khỏi hội đồng quản trị công ty.
Năm ngoái, trong một thỏa thuận với các cơ quan quản lý cờ bạc tại Nevada, Steve đồng ý cắt đứt liên hệ với lãnh vực mà ông từng góp công sức định hình tại Las Vegas và nộp khoản tiền phạt $10 triệu. Ông không thừa nhận hành vi sai trái nào.
Năm 2019, Ủy Ban Cờ Bạc Nevada phạt Wynn Resorts $20 triệu, một số tiền kỷ lục vì không điều tra các cáo trạng liên quan tới hành vi tình dục sai trái của Steve trước khi ông từ chức. Các cơ quan quản lý cờ bạc tại Massachusetts cũng phạt công ty và một giám đốc điều hành cấp cao $35.5 triệu vì không tiết lộ các cáo buộc về hành vi tình dục sai trái dính líu tới Steve Wynn trong lúc công ty nộp đơn xin giấy phép cho khu nghỉ dưỡng Encore Boston Harbor. Công ty không thừa nhận hành vi sai trái nào.
Tháng Mười Một 2019, Wynn Resorts đồng thuận bồi thường $20 triệu thiệt hại do Steve gây ra và $21 triệu từ các công ty bảo hiểm nhằm giải quyết các vụ kiện do cổ đông đệ trình tố cáo các giám đốc không tiết lộ các cáo buộc về hành vi sái quấy.
Hôm Thứ Sáu, Bộ Tư Pháp cho biết rằng trong tiến trình điều tra, trước đó có 15 người thú nhận hành vi rửa tiền, chuyển tiền trái phép hoặc các tội danh khác, dẫn tới nộp các khoản tiền phạt hình sự hơn $7.5 triệu.
Wynn Resorts lưu ý trong tuyên bố hôm Thứ Sáu rằng thỏa thuận không truy tố giữa công ty và chính phủ không đá động tới hành vi rửa tiền. (TTHN)