Báo Người Việt Kênh Tin Tức Thời Sự Văn Nghệ
WASHINGTON, DC (NV) – TD Bank hôm Thứ Năm, 10 Tháng Mười, nhận một loạt tội hình sự và đồng ý nộp phạt $3 tỷ cho Bộ Tư Pháp (DOJ) và các cơ quan kiểm soát tài chính vì không theo dõi bọn buôn lậu ma túy và tội phạm khác rửa tiền, theo CNBC.
Theo thỏa thuận nhận tội, TD Bank cũng sẽ bị Văn Phòng Quản Trị Tiền Tệ (OCC) hạn chế tăng trưởng, theo đó, tổng giá trị tài sản hai công ty con của ngân hàng này sẽ không được quá $434 tỷ.
Lệnh hạn chế đó tương tự lệnh hạn chế mà Ngân Hàng Trung Ương (Fed) áp đặt lên Wells Fargo năm 2018 do “nạn gian lận lan tràn với người tiêu dùng” ở ngân hàng này.
“Làm cho dịch vụ của mình thuận tiện cho tội phạm, TD Bank cũng trở thành tội phạm,” ông Merrick Garland, bộ trưởng Tư Pháp, cho hay trong buổi họp báo ở Washington, DC, hôm Thứ Năm. “Hôm nay, TD Bank cũng trở thành ngân hàng lớn nhất lịch sử Mỹ nhận tội vi phạm Đạo Luật Bí Mật Ngân Hàng, và là ngân hàng đầu tiên trong lịch sử Mỹ nhận tội đồng lõa rửa tiền.”
Theo thỏa thuận nhận tội với DOJ, TD Bank sẽ bị giám sát ba năm để bảo đảm tuân thủ quy định chống rửa tiền, ông Garland cho biết. DOJ sẽ nhận được $1.8 tỷ trong số tiền phạt TD Bank.
Trong vòng sáu năm, kết thúc hồi Tháng Mười năm ngoái, TD Bank thú nhận họ không theo dõi số tiền $18,300 tỷ mà khách hàng chuyển qua chuyển lại, giúp ba mạng lưới rửa tiền rửa được hơn $670 triệu thông qua trương mục ngân hàng này, theo ông Garland.
Ông Garland cho hay DOJ dự trù truy tố một số người liên quan tới vụ này.
Trong tuyên bố được TD Bank đưa ra hôm Thứ Năm, ông Bharat Masrani, tổng giám đốc ngân hàng này, cho biết, “Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm vì vi phạm chương trình chống rửa tiền của Mỹ và đang đầu tư, thay đổi và cải tổ theo yêu cầu để giữ đúng cam kết của chúng tôi.”
Hồi Tháng Chín, TD Bank bị Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chính Tiêu Dùng (CFPB) phạt gần $28 triệu vì cung cấp thông tin chứa đầy lỗi về khách hàng và phải chờ hơn một năm mới sửa dù biết có những lỗi đó. (Th.Long)