Báo Người Việt Kênh Tin Tức Thời Sự Văn Nghệ
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đang mang án tử hình và đang kháng cáo, bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hôm 19 Tháng Chín, lại bị xét xử giai đoạn hai vụ “phát hành trái phiếu khống,” với ba cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Theo báo đài trong nước, ngoài bà Lan còn có 33 đồng phạm bị đưa ra xét xử lần này. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), chồng bà Lan bị Viện Kiểm Sát Tối Cao truy tố về tội “rửa tiền.”
Khoảng 530 tổ chức, cá nhân được triệu tập với tư cách “người có quyền, nghĩa vụ liên quan.”
Tham gia phiên tòa có gần 100 luật sư bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người liên quan và bị hại. Riêng bà Lan có bốn luật sư.
An ninh được thắt chặt, các lực lượng hữu trách chỉ cho những người có giấy triệu tập của tòa mới được vào bên trong tham dự xét xử.
Báo Người Lao Động dẫn cáo trạng cho biết bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên dùm để nắm giữ phần lớn cổ phần tại ngân hàng SCB, công ty Chứng Khoán Tân Việt (TVSI).
Bà Lan đã thao túng, điều hành, chi phối mọi hoạt động của nhà băng và doanh nghiệp nêu trên, chỉ đạo phát hành 25 mã trái phiếu “ma” thông qua các công ty con như An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, chiếm đoạt 30,000 tỷ đồng ($1.2 tỷ) của 35,824 bị hại để trả nợ giữa các công ty trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dẫn đến việc mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Liên quan tội danh “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới,” cáo trạng cho rằng bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép $4.5 tỷ ra khỏi Việt Nam.
Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc “rửa tiền” từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB (giai đoạn một của vụ án) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng 445,747 tỷ đồng ($18 tỷ).
Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 19 Tháng Mười, 2024.
Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi Tháng Tư xử vụ án liên quan nhà băng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị kết án tử hình.
Cuối Tháng Tư, từ trại giam bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB như phán quyết của tòa quy tội, song phiên tòa phúc thẩm chưa ấn định ngày xét xử.
Hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái, người thân của bà Trương Mỹ Lan được ghi nhận nộp 1,000 tỷ đồng ($41.2 triệu) tiền “khắc phục hậu quả.”
Tiền “khắc phục hậu quả” được hiểu là tiền do thân nhân của bị can, bị cáo nộp để đổi lại bản án nhẹ hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm Sát khi phiên tòa diễn ra. (Tr.N)